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民生小案|福田警方打掉一个涉案百万的电信诈骗团伙,
发布日期:2020-08-22 04:16   来源:未知   阅读:

随着网络科技的发展,电信诈骗层出不穷,防不胜防。近日,深圳市公安局福田分局福强派出所成功侦破了一起电信诈骗案件,覆灭一个涉案金额高达百万的诈骗团伙。

小案不小起底电信诈骗团伙

前段时间,事主许女士来福强派出所报案称,接到一个自称是自己朋友苏先生打来的电话,说因为喝酒闹事被抓了,让她帮忙疏通关系。许女士便向对方指定的银行卡号汇款8100元。

许女士前往银行汇款时,为其办理业务的工作人员觉得事有蹊跷,便提醒她可能遇上了电信诈骗。经工作人员提醒,许女士马上给朋友苏先生打了电话,苏先生称自己根本没有被抓,更不会问许女士要钱。许女士这才意识到被骗了,便前往派出所报警。

接到报案后,福强派出所民警立即着手调查,对相关银行账号展开调查取证和冻结工作。根据许女士提供的线索,民警分析研判后发现龙某有重大作案嫌疑。今年1月份,在掌握到嫌疑人龙某的线索后,刑警大队反诈坚攻队民警立即赶赴龙某所在地进行抓捕。经过摸排蹲守,在某旅馆内将嫌疑人龙某成功抓获。

电信诈骗犯罪多为团伙作案,具有明确分工,因此必须要找到突破口,顺藤摸瓜才能更快速侦破此类案件。起初,民警在对嫌疑人龙某进行审讯时,龙某始终“不松口”,拒不交待自己的犯罪行为。但是在民警缜密侦查,获得大量有力证据后,龙某无法狡辩,最终如实供述。

原来从2019年9月份开始,龙某就跟着一位人称“坤哥”的男子赚钱,他的具体工作就是“试卡”。“坤哥”每隔段时间就会拿一些银行卡给他,他负责挑出没有被冻结的银行卡,然后再和“肥仔”“红毛”等人分头去取款机取钱。每取一万元,他们会得到300-400元的“奖励”。自去年9月份开始,龙某先后帮 “坤哥”取出了80余万元的赃款。

在民警的多次讯问下,龙某又透露了一些相关信息。原来龙某也将自己的表哥杨某叫过来一起参与诈骗,帮忙取钱从而获取更多“奖励”。

成立专案组一举打掉电信诈骗团伙

在掌握到这一犯罪线索后,刑警大队反诈攻坚队民警与福强派出所民警迅速成立专案组,展开进一步侦查,发现了以“坤哥”为首的诈骗团伙所在地,民警们便立即赶往,开展抓捕行动。

6月9日,经过民警的不懈努力,在当地民警的配合下,成功抓获诈骗团伙中的一名成员??张某。随后专案组一刻没有休息,马不停蹄对嫌疑人展开讯问调查。

▲民警抓获犯罪嫌疑人

与此同时,民警在分析研判中发现龙某表哥杨某的最新线索,随即赶往杨某所在地。在经过摸排蹲守,最终于6月18日成功将杨某抓获。

经审讯,在强有力的证据面前,杨某迅速交待了整个团伙的犯罪事实,并一一供述出该团伙的其他成员。

通过梳理,一个具有很强组织性且分工明确的6人诈骗团伙浮出水面,据初步统计,该团伙诈骗涉案金额高达上百万人民币。

杨某到案后不久,民警获悉,该诈骗团伙中的另两名犯罪嫌疑人因涉嫌犯罪,已被其他公安机关抓获。至此,该诈骗团伙仅剩最后一名嫌疑人未到案。

持续研判最后一名嫌疑人落网

民警通过对到案嫌疑人的供述及掌握的线索,进一步分析研判,在7月3日成功将犯罪嫌疑人李某抓获。

▲民警抓获犯罪嫌疑人

历时半年,福田警方辗转多地进行收网行动,除团伙中的两名嫌疑人被外地警方抓获外,其余4名诈骗犯罪嫌疑人龙某、杨某、张某、李某全部到案,成功覆灭一个涉案金额高达百万的诈骗团伙。

目前,到案的四名嫌疑人均已被福田警方依法刑事拘留,现案件正在进一步侦办当中。

福田警方温馨提醒:电信诈骗手段不断翻新,防不胜防。凡事要提高警惕,遇到问题要冷静、多思考,不轻信,不转账!

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